Финансовый мониторинг
Правила определяют основные цели и задачи, требования внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и порядок его реализации.
download Скачать файл
Система внутреннего контроля
В целях организации противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Биржей назначается лицо, ответственное за соблюдение настоящих Правил.
Определение уровня риска
Сотрудник комиссии на основании полученной в процессе надлежащей проверки клиента информации, с учетом видов деятельности и операций клиента оценивает и присваивает соответствующий уровень риска совершения клиентом операций в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма и вносит ее в АБС.
Электронный документооборот
На бирже функционирует автоматизированная система документооборота, позволяющая оперативно контролировать прохождение контрактов и документов, начиная с их ввода в базу данных биржи и заканчивая регистрацией и выдачей клиенту. Безусловно, для завоевания прочных позиций туркменских товаров на мировом рынке потребовалось время и совершенствования всех форм и методов в работы главного рыночного института страны, которое в современных условиях невозможно без автоматизации всех происходящих процессов.
Документы для скачивания
Внутренний контроль по противодействию легализации доходов
Перечень необходимых документов для регистрации в отделе
Вопросник
предпринимателя
Образец письма для
предпринимателей
Вопросник
юридического лица
Образец письма для
юридического лица
Конвертер валют
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB